EO 14404、キューバ関連の新たな制裁プログラムとして機能
新たな行政命令は既存のCACRとは別に運用され、米国の外交政策と安全保障上の脅威に対応する制裁権限を追加します。
規制マップ
EO 14404、CACR、General License 1、Cuba Restricted Listを一つの画面で比較します。
Cuba Policy Briefing
キューバを 政策で 読むブリーフィング
キューバはカリブ海北部に位置する社会主義共和国です。首都はハバナで、公用語はスペイン語です。 米国フロリダに近い地理的位置により、移民、安全保障、制裁、観光政策が重なり合っています。
Havana
OFAC
Travel rules
Remittance
Capital
ハバナ
System
社会主義共和国
政策資料
確認軸を見る +取引デューデリジェンス
SDN List、軍関連、最終受益者、決済機関を順に確認します。
渡航・観光
許可された渡航区分、観光目的の制限、宿泊・予約禁止対象を分けて確認します。
送金・金融
送金仲介機関と制限対象該当性を確認し、記録保存基準を置きます。
ニュース
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政策ニュース
国際
5部門の事業者は指定制裁リスクにさらされる
エネルギー、防衛・関連物資、金属・鉱業、金融サービス、保安部門が主要なリスク領域として示されています。
ブリーフィング
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5人ブリーフィング
部門別にキューバ政策リスクを分担して発表します。
環境省、経済省、防衛省、医療省、観光省の担当者が、それぞれの政策論点を短く整理し、最後に共通対応を合わせます。
環境省
エネルギー、資源、気候協力と制裁リスクが重なる地点を確認します。
経済省
金融サービス、送金、投資、取引相手のデューデリジェンス基準を整理します。
防衛省
防衛・保安部門と軍関連機関への露出有無を点検します。
医療省
医薬品、人道取引、保健協力の例外可能性を区分します。
観光省
観光目的の制限、許可渡航区分、記録保存要件を説明します。
政策フォーカス
出典を見る +核心は「許可された活動か」と「相手方が制限対象か」を分けて確認することです。
同じキューバ関連活動でも、渡航、送金、医療・人道取引、民間支援はそれぞれ異なる確認手順が必要です。
CACRの許可・免除とEO 14404の指定リスクを分けて見ます。
軍・保安機関、制限対象宿泊施設、仲介機関への露出を確認します。
渡航目的、取引経路、受益者、記録保管者を残します。